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AGM Information • Mar 28, 2025

대명소노시즌/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,415		- 매출액
- 부채총계	46,192		- 영업이익	672
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-9,589
- 자본총계	100,223		*주당순이익(원)	-95
나. 연결	- 자산총계	146,944		- 매출액
- 부채총계	46,192		- 영업이익	656
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-10,358
- 자본총계	100,752		*주당순이익(원)	-98
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명,사외이사1명,감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 1)제 41기 별도/연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 2)사내이사 선임의 건 2-1) 사내이사 정현철 ☞원안대로 가결 3)사외이사 중임의 건 3-1) 사외이사 강성진 ☞원안대로 가결 4)감사 중임의 건 4-1) 감사 김삼재 ☞원안대로 가결 5)이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 6)감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 7)정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하여 당사 이사회에서 승인 및 그 사항을 주주총회에 보고를 통해 갈음했습니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현철	1972-08	3	신규선임	(전)대명소노시즌 소노시즌부문 담당임원 (현)대명소노시즌 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성진	1964-07	3	재선임	(전/현)고려대학교 정경대학 교수	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김삼재	1945-10	3	재선임	상근	(전/현)대명복지재단 국장