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AGM Information • Mar 29, 2024

대명소노시즌/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	167,531		- 매출액
- 부채총계	53,420		- 영업이익	-1,288
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-1,131
- 자본총계	114,111		*주당순이익(원)	-11
나. 연결	- 자산총계	168,787		- 매출액
- 부채총계	54,329		- 영업이익	-1,589
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-250
- 자본총계	114,458		*주당순이익(원)	-2
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 1)제 40기 별도/연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 2)사내이사 선임의 건 2-1) 사내이사 이광수 ☞원안대로 가결 2-2) 사내이사 이병천 ☞원안대로 가결 3)이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 4)감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 5)정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하여 당사 이사회에서 승인 및 그 사항을 주주총회에 보고를 통해 갈음했습니다.
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광수	1967-05	3	신규선임	19.10~20.08 ㈜소노인터내셔널 경영지원1 / 실장 20.09~22.08 ㈜소노인터내셔널 경영지원1 / 총괄임원 22.09~22.12 ㈜소노인터내셔널 경영지원부문 / 부문대표 23.01~23.08 ㈜소노인터내셔널 경영지원부문 / 부문대표이사 23.09~현재 ㈜소노인터내셔널 / 대표이사
이병천	1969-02	3	신규선임	19.10~20.09 ㈜소노인터내셔널 5지역본부 / 본부장 20.09~21.09 ㈜소노인터내셔널 2지역본부 / 본부장 21.10~22.12 ㈜소노인터내셔널 1지역 / Regional Manager 23.01~23.08 ㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 부문대표 23.09~현재 ㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	141. 화장품 제조 및 판매 142. 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함 등)의 제조 및 판매 143. 의약외품의 제조 및 판매		기존 사업부 신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-