SONO SQUARE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

대명소노시즌/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	168,681		- 매출액
- 부채총계	53,313		- 영업이익	-17,365
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-17,128
- 자본총계	115,368		*주당순이익(원)	-170
나. 연결	- 자산총계	168,960		- 매출액
- 부채총계	54,171		- 영업이익	-18,504
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-18,341
- 자본총계	114,780		*주당순이익(원)	-182
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 1)제 39기 별도/연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 2)사내이사 재선임의 건 2-1) 사내이사 서준혁 ☞원안대로 가결 2-2) 사내이사 김범철 ☞원안대로 가결 3)이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 4)감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 5)정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하여 당사 이사회에서 승인 및 그 사항을 주주총회에 보고를 통해 갈음했습니다.
※관련공시		2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서준혁	1980-01	3	재선임	2011년 ∼ 2018년 대명소노시즌 대표이사 2018년 ∼ 현재 대명소노시즌 사내이사
김범철	1964-08	3	재선임	2016년 ~ 2019년 현대그룹 전략기획본부 2019년 ∼ 현재 대명소노시즌 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제1장 (총칙) 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~128. 생략 129. 부가통신판매업 130. 의류제품 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업 131. 편물의 원료와 제품의 제조 및 판매업 132. 봉제품 및 스포츠용품의 제조 및 판매업 133. 피혁제품의 제조 및 판매업 134. 상기 사업의 해외영업을 위한 무역업 135. 인터넷 유통업 136. 인터넷 경매업 137. 인터넷 방송업 138. 인터넷 캐릭터개발 및 판매업 139. 인터넷 광고업 140. 기타 인터넷 관련 사업		기존 사업부 신규 사업 추가(129), 합병에 따른 신규사업 추가(130~140)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-