SONO SQUARE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

대명소노시즌/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	187,326		- 매출액
- 부채총계	50,623		- 영업이익	-21,405
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-23,194
- 자본총계	136,702		*주당순이익(원)	-230
나. 연결	- 자산총계	190,515		- 매출액
- 부채총계	53,342		- 영업이익	-20,882
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-22,717
- 자본총계	137,173		*주당순이익(원)	-225
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 강성진 신규선임 상근감사 1명 김삼재 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고   4)제38기 별도/연결 재무제표 보고 나.결의사항   1)정관일부 변경의 건    ☞원안대로 가결     2)사외이사 선임의 건    ☞원안대로 가결     3)감사 선임의 건    ☞원안대로 가결     4)이사보수한도 승인의 건    ☞원안대로 가결       5)감사보수한도 승인의 건    ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2022년 3월 23일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성진	1964-07	3년	신규선임	고려대학교 경제학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김삼재	1945-10	3년	재선임	상근	대명복지재단 상임이사