SONO SQUARE CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

대명코퍼레이션/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시 00분
2. 장소		강원도 홍천군 북방면 두개비산로 199-9 대한상공회의소 강원인력개발원 3층 시청각실
3. 의안 주요내용		1)보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)    제2-1호 의안 : 사내이사 권광수 선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 유두종 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)                (상근감사 후보 김삼재) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권광수	1968-09	3년	신규선임	(주)대명스테이션(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유두종	1950-03	3년	재선임	세무사 유두종사무소 대표(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김삼재	1945-10	3년	재선임	상근	대명복지재단 상임이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	105. 침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 106. 시스템 키친 및 가구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 107. 정수기 및 정수 시스템 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 108. 공기청정기 및 공기청정기 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 109. 비데 및 비데 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 110. 가정용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 111. 주방용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 112. 냉장고, 세탁기 등 생활가전 관련제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 113. 애완동물 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 114. 시설유지 관련 공구, 기계, 장치, 부품 등 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 115. 보안관련 시스템 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 116. 동물 무역, 운송 및 판매업 117. 위 각 호에 부대되는 일체의 사업 및 투자		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-