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AGM Information • Mar 28, 2019

대명코퍼레이션/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	138,377		- 매출액
- 부채총계	52,116		- 영업이익	6,553
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-4,294
- 자본총계	86,261		*주당순이익(원)	-43
나. 연결	- 자산총계	412,282		- 매출액
- 부채총계	281,903		- 영업이익	9,105
- 자본금	50,400		- 당기순이익	-7,953
- 자본총계	130,379		*주당순이익(원)	-42
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 제35기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 결의사항  제1호 의안 : 이사선임의 건  - 제1-1호 : 사내이사(권광수)선임의 건  - 제1-2호 : 사외이사(유두종)선임의 건   ☞ 원안대로 승인  제2호 의안 : 상근감사(김삼재)선임의 건    ☞ 원안대로 승인  제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인  제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인  제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2019년 3월 25일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권광수	1968-09	3년	신규선임	(주)대명스테이션

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유두종	1950-03	3년	재선임	세무사 유두종사무소 대표(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김삼재	1945-10	3년	재선임	상근	대명복지재단 상임이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	105. 침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 106. 시스템 키친 및 가구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 107. 정수기 및 정수 시스템 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 108. 공기청정기 및 공기청정기 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 109. 비데 및 비데 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 110. 가정용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 111. 주방용 기기의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 112. 냉장고, 세탁기 등 생활가전 관련제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 113. 애완동물 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 114. 시설유지 관련 공구, 기계, 장치, 부품 등 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 115. 보안관련 시스템 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 116. 동물 무역, 운송 및 판매업 117. 위 각 호에 부대되는 일체의 사업 및 투자		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-