SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 20, 2019

Summary Info	2018 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap'ta duyurulmuştur.Gerekli tescil işlemi 19.06.2019 tarihinde yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	13.05.2019
General Assembly Date	11.06.2019
General Assembly Time	10:30
Record Date	10.06.2019
Country	Turkey
City	BURSA
District	OSMANGAZİ
Address	Sönmez Endüstri Holding A.Ş. Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - TTK 376/1 ve Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında özkaynak kaybı %58 olduğundan, 3 Mayıs 2019 tarihli KAP açıklaması ile duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yaman'ın görev süresinin dolması nedeniyle, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak ve onaya sunulmak üzere, TTKanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 18.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Altay Albayrak'ın Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

9 - 2018 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarda 12.297.240 TL dönem zararı oluştuğundan, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde kar payı dağıtılmamasına, ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Şirket olan, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16 - 2018 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,

17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SONME 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	SONME 2018-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Sönmez Filament A.Ş.nin 11.06.2019 Tarihinde yapılan 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. - 2018 yılı Hesap Dönemine ait Finansal Tablo ve Raporlar onaylanmıştır. - TTK 376/1 madde kapsamında Özkaynak kaybı dolayısıyla Yönetimce sunulan iyileştirme planı kabul edilmiştir. - 2018 Hesap Dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu ibra edilmiştir. - Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır. - Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Üye seçimi onaylanmıştır. - 2018 Hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin olarak; 2018 yılı dönem karının , Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 12.297,240.-TL dönem zararı oluştuğundan kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve Genel Kurul'a katılanların listesi eklerde yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	19.06.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	sönmez filament 2018 yılı genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Sönmez Filament hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Gerekli tescil işlemleri yapılmış olup böylece 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul süreci tamamlanmıştır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ