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Sonid Inc. M&A Activity 2024

Jul 23, 2024

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M&A Activity

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소니드/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2024.07.23)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

경영권 변경 등에 관한 계약 체결


1. 계약 당사자	양도인	(주)제이와이미래기술컴퍼니	회사와의 관계	최대주주
양수인	소셜테크플랫폼 합자조합	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	계약의 목적물	최대주주의 주식 및 경영권 양수도 계약을 통한 구주 및 경영권 이전
의무보유 대상 주식의 포함 여부	아니오
양수도 대금(원)	5,000,000,000
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주인 '(주)제이와이미래기술컴퍼니'는 '소셜테크플랫폼 합자조합'과 주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하였으며, 이에 따라 당사의 제3자배정 유상증자에도 납입할 예정입니다. 향후, 거래 종결시, 인수인이 아래와 같이 최대주주 등재 및 경영권을 인수하게 됩니다. 1. 계약 체결일 : 2024년 07월 23일 2. 계약의 목적물 : 최대주주의 주식양수도 계약을 통한 구주 및 경영권 이전 3. 구주 매매 계약 내용 (1) 총 양수도 금액 :5,000,000,000원 (2) 양도 주식수 : 1,000,000주 (3) 계약 당사자 - 양도인 : (주)제이와이미래기술컴퍼니 - 양수인 : 소셜테크플랫폼 합자조합 (4) 대금지급 일정 - 계약금 : 500,000,000원(10%) (2027.07.23) 지급 - 잔금 : 4,500,000,000원(90%) (2024.08.29) 지급예정 4. 회사의 차기 임시주주총회는 2024년 09월 24일 개최 예정이며, 해당 임시주주총회를 통해 '소셜테크플랫폼 합자조합'이 지정하는 이사 및 감사 선임할 예정입니다.
3. 계약일자		2024-07-23
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 계약 체결일 현재 당사의 최대주주 변경은 없으나 주식양도대금 잔금 납입(2024.08.29) 및 제3자배정 유상증자의 주금 납입(2024.09.23) 완료 후에 당사의 최대주주는 '소셜테크플랫폼 합자조합'(5,000,000주)으로 변경될 예정입니다. 해당 '소셜테크플랫폼 합자조합'의 주식수는 주식양수도 1,000,000주 및 제3자배정 유상증자 4,000,000주입니다. 2. 경영권 이전에 관한 사항 2024년 09월 24일 개최 예정인 임시주주총회를 통하여 '소셜테크플랫폼 합자조합'이 지정한 이사 및 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전될 예정입니다. 3. 제3자배정 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
※관련공시	-

[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]


1. 조합명	소셜테크플랫폼 합자조합
2. 설립연월	2023년 4월
3. 조합의 최다출자자	함영철
- 조합에 대한 출자지분율(%)	40
4. 대표조합원	(주)스타크솔루션
5. 업무집행조합원	(주)스타크솔루션
6. 조합재산 총액(원)	-
7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
자산총계	-
부채총계	-
자본총계	-
자본금	-
8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등
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