Sonid Inc. — AGM Information 2025

Feb 6, 2025

소니드/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-05
3. 정정사유	단순오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 이사등으로 재직중인 다른 법인명(직위)	-	정태식 (주)아우딘퓨쳐스 사외이사
이사선임 세부내역 이사등으로 재직중인 다른 법인명(직위)	-	압둘라 알-사이드 알하시미 BUTEC(UAE) CEO

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-20
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황케빈인석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김민흠 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이동기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김연선 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 안동규 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 장환석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 정태식 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 압둘라 알-사이드 알하시미 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2024-12-02 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영수	1982-11	3년	신규선임	현) 제이케이위더스 주식회사 전) SM그룹 미래전략실 파트장
황케빈인석	1971-11	3년	신규선임	현) ㈜제이케이위더스 프라이벗에쿼티 전무이사 전) ㈜지티지웰니스 상무이사 전) MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC 한국지사장
김민흠	1983-11	3년	신규선임	현) ㈜셀렉터 CEO 전) ㈜씨엘텔레콤 이사 전) 아이샾 대표
이동기	1970-08	3년	신규선임	현) 휴먼힐스컴퍼니 대표 전) 에쓰씨엔지니어링 이사회 의장 전) 삼원테크 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김연선	1966-11	3년	신규선임	전) 휴림웰니스㈜ 대표이사 전) 휴림네트웍스㈜ 고문 전) 휴림네트웍스㈜ 사외이사 전) ㈜파라텍 사외이사 전) cj헬스㈜ 대표이사	-
안동규	1956-09	3년	신규선임	전) ㈜에떼아모 창업 회장(대표이사) 전) ㈜에이프로젠 사외이사 전) ㈜아시아나노텍 대표이사 전) ㈜제이케이앤씨 경영고문	-
장환석	1961-01	3년	신규선임	전) 더불어민주당 사회적경제위원회 부위원장 전) 환경부 장관실 정관정책 보좌관 전) 대통령비서실(자치발전비서관실) 선임행정관 전) 국회사무처 정책연구위원	-
정태식	1964-02	3년	신규선임	현)(주)아우딘퓨쳐스 사외이사 전) 국가정보원 국장(1급) 대테러, 보안, 국제범죄 및 공항만 국경안보 업무 전) 국가정보원 단장(2급) 대테러, 보안, 방첩. 국제범죄 업무 등	(주)아우딘퓨쳐스 사외이사
압둘라 알-사이드 알하시미	1956-01	3년	신규선임	현) BUTEC(UAE) CEO 전) UAE Calidus LLC 수석부사장 전) Lokcheed Martin, USA Northrop Grumman, KAI, 삼성 고문 전) UAE 공군소장 전) 미라지 F-2000 조종사 전) UAE 공군 F-16 구매 프로그램 디렉터	BUTEC(UAE) CEO