Sonid Inc. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

소니드/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박준일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준일	1970-07	3년	신규선임	- 現 제이와이미래기술컴퍼니 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정무식	1965-03	3년	신규선임	- 고려대학교 법학과 - 現 법무법인 세온 대표변호사 - 現 삼양식품 사외이사	- 삼양식품 사외이사