Sonid Inc. — AGM Information 2024

Sep 26, 2024

소니드/주주총회소집결의/(2024.09.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.09.13
3. 정정사유	부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 함영철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤재철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최윤철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김명관 선임의 건
사업목적 변경 세부내역	추가	138. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 139. 모바일 컨텐츠 및 온라인 게임 서비스 운영 140. 정보통신 관련 소프트웨어 개발업 141. 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업 142. 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 143. 하드웨어 도입 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 144. 소프트웨어 및 서비스 기획, 디자인, 개발, 운영업 145. 폐기물 중간처리업 146. 폐기물 처리업 147. 건설폐기물 중간처리업, 수집, 운반, 보관업 148. 포장유지보수업 149. 상하수도설비업 150. 토목건축사업 151. 석공공사업 152. 토공사업 153. 철근콘크리트 공사업 154. 수중공사업 155. 보링그라우팅 공사업 156. 비계구조물 해제공사업 157. 석면 해체 및 제거업 158. 순환골재 생산 및 판매업 159. 도로공사용 순환골재 제조업 160. 콘크리트용 순환잔골재 제조업 161. 육상금속골재구조재 제조업 162. 합성수지 및 기타 플라스틱물질(파쇄, 분쇄, 폐기물)제조업 163. 플라스틱 발포 성형제품 제조업 164. 파지, 병, 기타 재생용 재료수입 및 판매업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-11
시간	09시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 함영철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤재철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최윤철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김명관 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함영철	1977-11	3년	신규선임	현 투바이트(주) 대표이사 전 펄어비스 전략기획 실장 전 다음게임 퍼블리싱 본부장
윤재철	1969-06	3년	신규선임	현 투바이트(주) CFO 현 (주)서울원프라이빗에쿼티 대표이사 전 파미셀 IR 담당 전무이사
최윤철	1977-04	3년	신규선임	현 Busan Equity Parteners PE 부대표 현 EDC 데이터센터 AMC 부사장 전 (주)상원홀딩스 대표이사
김명관	1973-06	3년	신규선임	전 얍엑스넷 부사장 전 (주)한국이티에스 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	138. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 139. 모바일 컨텐츠 및 온라인 게임 서비스 운영 140. 정보통신 관련 소프트웨어 개발업 141. 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업 142. 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 143. 하드웨어 도입 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 144. 소프트웨어 및 서비스 기획, 디자인, 개발, 운영업 145. 폐기물 중간처리업 146. 폐기물 처리업 147. 건설폐기물 중간처리업, 수집, 운반, 보관업 148. 포장유지보수업 149. 상하수도설비업 150. 토목건축사업 151. 석공공사업 152. 토공사업 153. 철근콘크리트 공사업 154. 수중공사업 155. 보링그라우팅 공사업 156. 비계구조물 해제공사업 157. 석면 해체 및 제거업 158. 순환골재 생산 및 판매업 159. 도로공사용 순환골재 제조업 160. 콘크리트용 순환잔골재 제조업 161. 육상금속골재구조재 제조업 162. 합성수지 및 기타 플라스틱물질(파쇄, 분쇄, 폐기물)제조업 163. 플라스틱 발포 성형제품 제조업 164. 파지, 병, 기타 재생용 재료수입 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-