Sonid Inc. — AGM Information 2023

Aug 14, 2023

소니드/주주총회소집결의/(2023.08.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-20
3. 정정사유	부의안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강재구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김충범 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-29
시간	09시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강재구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김충범 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준영	1972-12	3년	신규선임	- 남애인터내셔널 마케팅이사 - 굿윌인베스트 이사 - 現 소니드리텍 관리부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강재구	1963-04	3년	신규선임	- 육군사관학교 병기공학 학사 - 국방대학교 무기체계학 석사 - 군수사 탄약지원사령관(준장) - 現 대한민국 폭발물 기술자협회 상임이사 - 現 대한민국 군수산업연합회 산업본부장	- 대한민국 폭발물 기술자협회 상임이사 - 대한민국 군수산업연합회 산업본부장
김충범	1956-10	3년	신규선임	- 한양공대 화공과 - 한화그룹 비서실장 - 한화이글스 대표이사 - 現 서울미디어 대학원 대학교 이사	- 서울미디어 대학원 대학교 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	60. 특수 경비업 61. 폭발물 처리 및 탐지 관련 사업 62. 폭발물 처리 장비 유지보수 사업 63. 지뢰 탐지 및 제거 관련사업 64. 포탄 및 신관 제거 관련사업 65. 사제폭발물 탐지 및 제거 관련 사업 66. 폭발물 처리 교육사업 67. 폭발물 처리 및 탐지 장비 유통 및 판매업 68. 폭발물 처리 및 탐지 장비 임대업 69. 폭발물 처리 용역사업 70. 총기 및 탄약 유통 및 판매업 71. 사격장 운영관련 사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	33. 전자상거래업 34. 통신판매업 35. 컴퓨터 및 관련 솔루션 수출입업 및 동 대행업 36. 전자지갑 및 관련서비스 수출입업 및 동 대행업 37. 전자지갑 및 솔루션 수출입업 및 동 대행업 38. 복권도소매업 39. 모바일 마케팅업 40. 결제대행서비스업 41. 전자지갑서비스업 42. 휴대폰 등 소액결제업 43. 전자금융보조업(VAN) 44. 결제대금예치업(ESCROW) 45. 전자고지결제업(EBPP) 46. 선불지급수단발행및관리업 47. 직불지급수단발행및관리업 48. 금융부가통신사업 49. 기타금융지원 서비스업 50. 컴퓨터 관련 프로그램 개발 용역업 51. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 52. 하드웨어 개발 및 제작 53. 시장조사 및 여론조사업 54. 광고대행업 55. 행사 이벤트 대행업 56. 멤버십 적립포인트 서비스업 57. 가맹점 네트워크 구축업 58. 인공지능(AI)관련 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 공급업 59. 컨텐츠 관련 제작, 유통 및 판매업 60. 전기ㆍ정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)ㆍ장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공 61. 시스템 통합 및 관리업 62. H/W, S/W 전자 상거래 63. 공학 및 기술연구개발업 64. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 65. 기타 가상세계ㆍ가상현실 기획 제작업 66. 기타 가상세계ㆍ가상현실 서비스업 67. 버추얼 캐릭터 개발ㆍ라이선싱ㆍ제조ㆍ판매 68. VRㆍARㆍXR 관련 제품ㆍ서비스 개발 및 공급업		미영위 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31