Sonid Inc. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

얍엑스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09시
2. 장소		얍엑스 주식회사 본사 대회의실 (충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50)
3. 의안 주요내용		《보고사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 주식 병합의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)     제4-1호 사내이사 박경호 선임의 건     제4-2호 사내이사 이석우 선임의 건     제4-3호 사외이사 김성환 선임의 건     제4-4호 사외이사 조광제 선임의 건     제4-5호 사내이사 원승재 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)     상근감사 정영진 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박경호	1976-08	3년	신규선임	前) ㈜인터넷제국 기술이사 前) ㈜퍼니스퀘어 본부장 前) ㈜엠씨엠글로벌 이사 前) ㈜더바이오 이사
이석우	1974-05	3년	신규선임	前) 한호건설㈜ 부동산개발팀 前) 이데아건설 개발사업팀 前) 상석㈜ 전무
원승재	1974-06	3년	신규선임	前) 시니어파트너즈 컨설팅팀 現) 한국능률협회컨설팅 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성환	1971-04	3년	신규선임	前) 세무법인 장원 이사 現) 서명아트㈜ 이사	서명아트 주식회사
조광제	1953-06	3년	신규선임	前) 프라임 그룹 상임고문 前) 안양대학교 (우일학원)이사 前) 골든키 자산운용 고문 現) 서울미디어대학원대학교 이사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영진	1973-12	3년	신규선임	상근	前) 법무법인 광장 파트너 변호사 現) 법무법인(유) 현 파트너 변호사