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Sonid Inc. AGM Information 2021

Mar 16, 2021

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AGM Information

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이그잭스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50, ㈜이그잭스 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤현필 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이경훈 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤현필	1971-04	3	재선임	現) 기신메가텍, 대표이사 前) 기신정기, 베트남 법인장 前) GE Korea Oil & Gas, 상무

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경훈	1965-08	3	재선임	現)법무법인 태평양 변호사 現)국민검사청구 심의위원회 위원 前) 서울동부지검 형사5부장 검사	흥국생명 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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