Sonid Inc. — AGM Information 2021

Aug 4, 2021

이그잭스/주주총회소집결의/(2021.08.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.07.06
3. 정정사유	부의안건 세부내역 확정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 이구 신규선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 김동필 신규선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 최시명 신규선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 문호남 신규선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 이승철 신규선임의 건  제2-6호 의안 : 사외이사 김건영 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건  3-1호 의안 : 감사 정영진 신규선임의 건  3-2호 의안 : 감사 박순관 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-19
시간	오전 9시 00분
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50 (주)이그잭스 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이구 신규선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 김동필 신규선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 최시명 신규선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 문호남 신규선임의 건   제2-5호 의안 : 사외이사 이승철 신규선임의 건   제2-6호 의안 : 사외이사 김건영 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 규선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 정영진 신규선임의 건   제3-2호 의안 : 감사 박순관 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이구	1979-06	3년	신규선임	- 세종대학교 전자공학과 졸업 - 리얼타임월드 디렉터 - VR AR 콘텐츠 진흥협회 개발이사 - 펍지 디렉터
김동필	1969-05	3년	신규선임	- 연세대 경영학과 졸업 - 시스트란인터내셔널 경영총괄본부장 - 기획재정부 디지털뉴딜 자문위원 - 문화체육관광부 한국판 뉴딜 심사위원 - 현) 주식회사 엘솔루 경영총괄 부사장
최시명	1979-11	3년	신규선임	- 고려대학교 영어영문학과 졸업 - 한국전자금융㈜ 채널기획실장 - Sound & People 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문호남	1974-02	3년	신규선임	- 국민대학교 경영학과 졸업 - 제주대학교 회계학 박사 - 제주도의회 사업예산분석 연구원	-
이승철	1966-12	3년	신규선임	- 성균관대학교 신문방송학과 졸업 - MBC애드컴 제작 2국 PD - YTN보도국 기자 - IPR 제이스에스에스 기획담당 사장	-
김건영	1985-02	3년	신규선임	- 서울시립대 세무전문대학원 졸업 - 삼정회계법인 근무 - 회계법인 현 회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영진	1973-12	3년	신규선임	비상근	- 법무법인 광장 파트너 변호사 - 법무법인(유) 현 파트너 변호사
박순관	1965-07	3년	신규선임	비상근	- 춘천지방법원, 의정부지방법원, - 서울북부지방법원, 서울중앙지방법원 부장판사 - 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	33. 전자상거래업 34. 통신판매업 35. 컴퓨터 및 관련 솔루션 수출입업 및 동 대행업 36. 전자지갑 및 관련서비스 수출입업 및 동 대행업 37. 전자지갑 및 솔루션 수출입업 및 동 대행업 38. 복권도소매업 39. 모바일 마케팅업 40. 결제대행서비스업 41. 전자지갑서비스업 42. 휴대폰 등 소액결제업 43. 전자금융보조업(VAN) 44. 결제대금예치업(ESCROW) 45. 전자고지결제업(EBPP) 46. 선불지급수단발행및관리업 47. 직불지급수단발행및관리업 48. 금융부가통신사업 49. 기타금융지원 서비스업 50. 컴퓨터 관련 프로그램 개발 용역업 51. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 52. 하드웨어 개발 및 제작 53. 시장조사 및 여론조사업 54. 광고대행업 55. 행사 이벤트 대행업 56. 멤버십 적립포인트 서비스업 57. 가맹점 네트워크 구축업 58. 인공지능(AI)관련 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 공급업 59. 컨텐츠 관련 제작, 유통 및 판매업 60. 전기·정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)·장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공 61. 시스템 통합 및 관리업 62. H/W, S/W 전자 상거래 63. 공학 및 기술연구개발업 64. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 65. 기타 가상세계·가상현실 기획 제작업 66. 기타 기상세계·가상현실 서비스업 67. 버추얼 캐릭터 개발·라이선싱·제조·판매 68. VR·AR·XR 관련 제품·서비스 개발 및 공급업 69. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업부문 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-