Sonid Inc. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

이그잭스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50 (주)이그잭스 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건             (사업목적 추가등) 제3호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 1명)   제3-1호 : 사내이사 후보자 백상준 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백상준	1970-12	3	신규선임	현) 트랜스인베스트먼트 주식회사 대표이사 전) 니케이 주식회사 대표이사 London Middlesex 대학원 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업 8. 의약품관련 연구 및 개발업 9. 의료기기 및 용품의 제조 판매업 10. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및     상품화, 판매업 11. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및          상품화, 판매업 12. 신약개발사업 13. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 14. 줄기세포 관련 연구개발 사업 15. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무 16. 줄기세포 관련 제품의 제조 17. 헬스케어 관련사업 18. 건강보조식품 제조 및 유통업 19. 화장품의 제조 및 판매업 27. 대부업 28. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업) 29. 음식점업 31. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영     및 자산관리업 32. 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인수       합병 주선 및 기업 구조 조정업 33. 각 전호에 직, 간접으로 관련한 모든 부대    사업 및 도소매업, 투자, 수출입업		사업부문 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	5. 기타 공연 관련사업 6. 연예인 및 기타 매니저업 7. 공연 기획업 8. 광고 대행업 9. 환경플랜트 설비업 10. 환경관련 엔지니어링 사업 14. 폐기물 중간처리업 15. 폐기물 최종처리업 16. 폐기물 종합처리업 17. 폐기물 수집, 운반업 18. 바이오 관련 사업개발 및 투자 26. 전 각호에 부대되는 일체의 사업		사업정비