SONGWON INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

송원산업/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		울산광역시 남구 장생포로 83 송원산업주식회사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Hans-Peter Wuest	1961-02	3	재선임	(현)송원 Group Holding CFO (현)송원산업(주) 이사
Dieter Morath	1951-06	3	재선임	(현)송원산업(주) 이사