SONGWON INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

송원산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		872,544	- 매출액
- 부채총계		461,346	- 영업이익	54,277
- 자본금		12,000	- 당기순이익	37,805
- 자본총계		411,198	*주당순이익(원)	1,587
나. 개별(별도)	- 자산총계		812,958	- 매출액
- 부채총계		402,205	- 영업이익	20,365
- 자본금		12,000	- 당기순이익	7,529
- 자본총계		410,753	*주당순이익(원)	314
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,840,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				정관 일부 변경의 건 - 원안 가결 이사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결 감사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Maurizio Butti	1957-04	3	재선임	2006.06~현재 송원 Group Holding CEO 2016.03~현재 송원산업㈜ 사장
Hans-Peter W?est	1961-02	3	재선임	2006.06~현재 송원 Group Holding CFO 2016.03~현재 송원산업㈜ 이사
Dieter Morath	1951-06	3	재선임	2006.06~2010.12 송원 International Sales EVP 2016.03~현재 송원산업㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Gerhard Schlosser	1948-06	3	재선임	2009~2014 독일 AHP Executive Consultant 2016.03~현재 송원산업㈜ 사외이사	-
Markus Oppliger	1959-12	3	신규선임	1989~2013 Ernst & Young AG 2013~현재 스위스 Arbonia AG Director	스위스 Arbonia AG Director