SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Share Issue/Capital Change 2014

Apr 10, 2014

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-030

杭州宋城旅游发展股份有限公司

关于取消授予预留限制性股票的公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第五届董 事会第八次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，决定取消 授予预留的限制性股票，现将相关内容公告如下：

一、取消授予预留限制性股票的原因和数量

公司于 2013 年启动并实施了限制性股票激励计划， 2013 年 04 月 10 日， 公司第一次临时股东大会批准了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激 励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿。本激励计划所涉及的标的股票为 450.5 万股宋城股份股票，其中首次授予 405.5 万股，预留 45 万股，预留限制性股票 应在限制性股票首次授予后 12 个月内进行后期授予。于 2013 年 05 月 22 日在 巨潮资讯网披露了《限制性股票授予完成的公告》本激励计划首次授予激励对象 的限制性股票授予日为 2013 年 05 月 02 日，数量为 381.6 万股，授予对象共 144 人，授予价格为每股 6.13 元。

由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决 定取消授予预留的限制性股票，即取消授予预留的 45 万股限制性股票。

二、取消授予预留的限制性股票对公司股本结构不产生影响 三、对公司经营的影响

本次取消预留的 45 万股限制性股票，对公司经营业绩不产生影响，也不会 影响公司管理团队勤勉尽职。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司于 2013 年 05 月实施了限制性股票激励计划，首期 向激励对象授予限制性激励股票，并预留了 45 万股股票。根据《上市公司股权

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1 － 3 号》等相关规定，近期没有向潜 在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定取消授予预留的限制性股 票，即取消授予预留的45 万股限制性股票。我们同意公司取消授予预留的限制 性股票，并认为取消授予预留的限制性股票对公司经营不会产生重大影响，也不 会影响公司管理团队勤勉尽职。

五、公司监事会核查意见

核查后，监事会认为：公司董事会取消授予预留限制性股票程序不存在不符 合相关法律法规和公司限制性股票激励计划规定的情形。同意对预留的限制性股 票 45 万股取消授予。

六、法律意见书

浙江天册律师事务所就该事项出具了《取消授予预留限制性股票的法律意见 书》。认为，公司本次取消授予预留限制性股票事宜已取得了必要的批准与授权， 符合《管理办法》、《备忘录 1-3 号》等法律、法规、规范性文件及公司《限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的规定。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第八次会议决议；

• 2、第五届监事会第七次会议决议；

• 3、关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

• 4、浙江天册律师事务所法律意见书。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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二○一四年四月十一日

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