SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 19, 2012

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2012-033

杭州宋城旅游发展股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十九次董事 会于 2012 年 6 月 18 日在公司会议室举行。会议通知于 2012 年 6 月 11 日以电子 邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议采取通讯会议形式，由董事长 黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。

经与会董事认真审议，以现场和传真表决方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用公司募集资金利息款项投入对外投资项目的议案》

截至 2012 年 5 月 31 日，公司超募资金账户显示，剩余募集资金及利息款项 共为 225,264,964.77 元，其中剩余募集资金为 207,821,000 元，利息款项为 17,443,964.77 元。为了提高募集资金的使用效率，更好的推动公司的经营发展， 董事会决定将上述募集资金利息款项中的 17,400,000 元投入公司武夷山宋城文 化旅游度假区的对外投资项目。保荐机构银河证券对此出具了保荐意见，独立董 事对此发表了独立意见和事前认可意见。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于增加丽江茶马古城对外投资项目超募资金投入的议案》

经公司四届十一次董事会审议通过，公司对外投资项目丽江茶马古城项目总 投为 33,400 万元，其中 10,000 万元来源于超募资金，23,400 万元来源于自筹资 金。现公司出于对剩余募集资金使用的整体规划和提高募集资金使用效率的考 虑，决定对丽江茶马古城投资项目中 23,400 万元自筹资金中的 15,000 万元改为

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杭州宋城旅游发展股份有限公司 由募集资金投入，该项目总投资 33,400 万元暂不发生变化。

董事会认为丽江茶马古城项目总投资中增加超募资金投入比例可以提高超 募资金的使用效率，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。保荐机构银 河证券对此出具了保荐意见，独立董事对此发表了独立意见和事前认可意见。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金进行武夷山宋城文化旅 游度假区项目对外投资的议案》

根据经营发展的需要，经公司董事会研究决定，公司拟使用 35,000 万元， 进行宋城武夷山旅游文化度假区项目的对外投资建设：其中 7,500 万元来源于超 募资金，27,500 万元来源于自筹资金。董事会决定使用超募资金 5,760 万元和利 息 1,740 万元，共计 7,500 万元，在福建省武夷山市投资设立全资子公司——武 夷山武夷千古情旅游发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）。该投资项目不 构成关联交易，不构成重大资产重组事项。

董事会认为此项对外投资符合公司全体股东利益，能够有效运用募集资金， 实现公司健康、快速的发展，逐步实现公司品牌连锁经营，保证公司持续稳定发 展，提高整体收益水平。

保荐机构银河证券对此出具了保荐意见，独立董事对此发表了独立意见和事 前认可意见。详细内容详见证监会指定信息披露网站公告编号为 2012-035 的《关 于使用部分超募资金及自筹资金进行武夷山宋城文化旅游度假区项目对外投资 的公告》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟在不影响 正常经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买短期保 本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资 金只能用于购买一年以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买 以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

独立董事对此发表了独立意见和事前认可意见。详细内容详见证监会指定信

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

息披露网站公告编号为 2012-036 的《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理 财产品的公告》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会 二○一二年六月十八日

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