SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 3, 2012

京衡律师集团事务所

关于杭州宋城旅游发展股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书

致：杭州宋城旅游发展股份有限公司

京衡律师集团事务所（下称“本所”）接受杭州宋城旅游发展股份有限公司 （下称“公司”）的委托，指派施海寅律师、颜丹丹律师（下称“本所律师”）出 席了公司2012 年度第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东 大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必 需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在 虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果 等事宜出具法律意见如下：

一．本次股东大会的召集、召开程序

（一）2012 年4 月16 日下午，公司董事会召开了公司第四届董事会第十七 次会议，决定于2012 年5 月2 日上午召开公司2012 年度第一次临时股东大会。

（二）2012年4月17日，公司董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监 督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上刊载了《关于召开2012年度第一次临 时股东大会的公告》。该公告载明了本次股东大会会议的召开时间、召开形式、

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

地点、议程、股权登记日、出席会议人员资格和出席会议登记办法等事项。

（三）本次股东大会现场会议于2012 年5 月2 日上午10 时在杭州市之江路 148 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长黄巧灵先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1．出席现场会议的股东。本所律师根据截止2012 年4 月27 日下午（星期 五）深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照、授 权委托书及出席人身份证明书，自然人股东的身份证件、深圳股票账户卡等，对 出席现场会议股东的资格进行了验证。

2．参加现场会议的股东合计4 人，代表股份242886500 股，占公司总股份 数 43.81%。

3．公司董事会秘书及全体董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列 席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规 定，召集人资格合法有效。

三．本次股东大会的审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在 本次股东大会召开15 日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围， 有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

况；本次股东大会的议案与公告事项符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。

四．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会以现场投票的方式对本次股东大会公告中列明的议案进 行了投票表决。

（二）本次股东大会实际所审议的议案与公告拟审议的议案一致，没有进行 修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情 形。

（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会 的议案进行了投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票和监 票。

（四）经统计现场投票的表决结果，列入本次股东大会的议案获有效表决权 通过，且当场公布了表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有 关规定。

五．结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规 定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表 决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

（此页无正文，为《京衡律师集团事务所关于杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

京衡律师集团事务所（公章）

负责人（签字）：陈有西 经办律师（签字）：施海寅

二〇一二年五月二日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4