SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 17, 2012

杭州宋城旅游发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2012-016

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七 次会议于 2012 年 4 月 16 日下午 3 时以现场会议方式召开。会议通知于 2012 年 4 月 6 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧 灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，公司监事会成员和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司经营发展实际需要，需增加餐饮项目，董事会同意对公司经营范围进 行变更，并及时对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”进行修改。变更后公 司经营范围为：实业投资；旅游服务；旅游电子商务；文化传播；餐饮；工艺品 及书画展览、销售；室内外装饰；工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品 （不含食品）、纺织品、化工原料（不含危险品）、书刊的销售等。具体经营范围 以工商登记机关核定内容为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》

同意于 2012 年 5 月 2 日上午在杭州市之江路 148 号公司会议室召开 2012 年度第一次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议 案》。详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

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杭州宋城旅游发展股份有限公司 议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会 二○一二年四月十六日

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