SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Regulatory Filings 2011

Jul 2, 2011

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2011-033

杭州宋城旅游发展股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次 会议于 2011 年 7 月 1 日在公司会议室召开。会议通知已于 2011 年 6 月 20 日以 电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议 的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华 鹭女士主持，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》

根据经营发展的需要，公司拟在山东省泰安旅游经济开发区投资设立全资子 公司——泰安千古情城有限公司（暂定名，以工商登记为准），兴建泰山千古情 城项目，注册资本为人民币 35,000 万元，公司拟用超募资金作为该投资项目的 资金来源。监事会认为此项对外投资符合公司全体股东利益，能够有效运用募集 资金，实现公司健康、快速的发展，逐步实现公司品牌连锁经营，保证公司持续 稳定发展，提高整体收益水平。详细内容详见证监会指定信息披露网站公告编号 为 2011-034 的《关于使用部分超募资金对外投资的公告》。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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