SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 10, 2014

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-050

宋城演艺发展股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的提示性公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• 1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2014 年 07 月 15 日上午 10:00（星期二）

（2）网络投票时间：2014 年 07 月 14 日（星期一）—07 月 15 日（星期 二），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 07 月 15 — — 日（星期二）上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2014 年 07 月 14 日（星期一）15:00 至 07 月 15 日（星期二）15:00 的任意时间。

• 2、股权登记日：2014 年 07 月 10 日（星期四）

• 3、召开地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室

• 4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司 董事会

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场

• 会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以

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宋城演艺发展股份有限公司

第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至 2014 年 07 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见 附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

二、会议审议事项：

1、《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》；

2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

以上议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见刊登于

中国证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。 三、登记办法：

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权 书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人 证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委 托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委 托书、股票帐户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2014 年 07 月 10 日上午 9 : 00 至下午 17 : 00 时。

3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：董昕 侯丽

电 话：0571-87091255

传 真：0571-87091233

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宋城演艺发展股份有限公司

地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券部

• 2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交

• 通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 — —

• 2014 年 07 月 15 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申股业务操作。

  • 2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”

  • 3、股东投票的具体程序为：

  • （1）买卖方向为买入投票

  • （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。本次股东大会需表决的议 案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案一	《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；	1.00
议案二	《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

3 股代表弃权。

表弃权。
表决意见种类	对于申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以

第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视 为未参与投票。

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宋城演艺发展股份有限公司

（二）采用互联网投票的操纵流程

1.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 07 月 14 日 15:00 至 2014 年 07 月 15 日 15:00 的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数的 激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服 务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如 遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申 请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

（1）登入 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宋 城演艺发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登入。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

六、备查文件

宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第十二次会议决议。

附件一：2014 年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告。

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宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十一日

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宋城演艺发展股份有限公司

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附件一：

授权委托书

致：宋城演艺发展股份有限公司

兹委托________ 先生（女士）代表本人 / 本单位出席宋城演艺发展股份有 限公司 2014 年第三次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的后果均为本人 / 本单位承担。

权的后果均为本人**/**本单位承担。
议案		表决意见
	同意	反对	弃权
《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画 Ｏ ，三者中只 能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)： 委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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