SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

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宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2021-025

宋城演艺发展股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议 于 2021 年 8 月 11 日（周三）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件及专人送达的方式 交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到 九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公 司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司对《公司章 程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东大会批准。

2 、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案 》

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东大会批准。

3 、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会批准。

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宋城演艺发展股份有限公司

4 、审议通过《关于修订 < 募集资金使用管理制度 > 的议案》

修订后的《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会批准。

5 、审议通过《关于修订 < 子公司管理制度 > 的议案》

修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6 、审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7 、审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8 、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 27 日 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2021 年第一次临时 股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

宋城演艺发展股份有限公司

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