SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-077

宋城演艺发展股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宋城演艺”）第六届董 事会第七次会议于 2016 年 12 月 23 日（周五）上午 9:00 点，在公司会议室以现 场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 21 日以电子邮 件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议 应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金人民币 1,500 万元受让其控股子公司浙江宋城娱乐文化 传媒有限公司（以下简称“宋城娱乐”）股东七弦股权投资管理有限公司（以下 简称“七弦投资”）、黄巧灵所持 30%的股权。受让完成后，宋城娱乐的注册资本 仍为 5,000 万元，公司持有宋城娱乐 100%股权，宋城娱乐成为公司的全资子公 司。

《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》详见 2016 年 12 月 24 日巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄巧灵先生、张娴女士、黄巧龙先生、 张建坤先生回避了表决。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

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宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二○一六年十二月二十四日

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