SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-058

宋城演艺发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议 于2016 年08 月23 日（星期二）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表 决相结合的方式召开。会议通知于2016 年08 月18 日（星期四）以电子邮件及 专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到 董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《2016 年半年度报告全文》及摘要

董事会认为公司编制的《2016 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议并通过了《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的议案》

公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司于2015 年5 月成立的宋城演艺现场 娱乐投资基金第一期目前已基本使用完毕，双方拟对现场娱乐投资基金增资 20,000 万元，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人增资200 万元，公司作为 有限合伙人增资19,800 万元。

现场娱乐业务是公司的核心业务和竞争优势所在，也是公司拓展新业务的主 要方向。公司将继续通过投资参股、兼并收购等方式，积极地向城市演艺、音乐、 VR 主题公园等各类现场娱乐领域布局，为上市公司整合现场娱乐优质资源，探 索新的业务方向发挥积极作用。

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宋城演艺发展股份有限公司

《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的公告》详见2016 年8 月24 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄巧灵先生、张娴女士、黄巧龙先生、 张建坤先生、商玲霞女士回避了表决。

本议案以4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会 二○一六年八月二十四日

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