SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 21, 2016

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-041

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次 会议于 2016 年 06 月 21 日（周二）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 06 月 16 日以电子邮件及专人送 达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九 人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于全资子公司签订“宋城•宁乡炭河里文化主题公园” 项目合作协议书的议案》

2016 年 6 月 21 日，公司全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司（以下简称 “宋城旅游”）与宁乡县炭河古城文化旅游投资建设开发有限公司、宁乡县人民 政府（“鉴证方”）就“宋城•宁乡炭河里文化主题公园”项目签署《项目合作协 议》。宋城旅游将提供一揽子服务包含品牌授权、规划设计、协助建设、剧目创 作、开业筹备等，相关服务费用共计 2.6 亿元（人民币贰亿陆仟万元）。此次合 作，宋城演艺厚积薄发，开启了管理输出、品牌输出、创意输出的轻资产运营模 式，对未来两年乃至今后的利润产生正面影响。

《关于全资子公司签订“宋城•宁乡炭河里文化主题公园”项目合作协议书 的公告》详见2016 年6 月22 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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宋城演艺发展股份有限公司 特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会 二○一六年六月二十二日

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