SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 5, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-089

宋城演艺发展股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事季顶天 先生因个人原因辞去公司董事职务，详见公司于 2015 年 2 月 27 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《宋城演艺发展股份有限公司关于 董事辞职的公告》（公告编号：2015-019）。季顶天先生辞去董事职务后，不再担 任公司任何职位。

季顶天先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等相关规定，公司须增补一名董事。经公司董事长提议，提名委员会提名刘岩先 生为公司第五届董事会董事候选人。

2015 年 8 月 5 日公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选 举董事的议案》。董事会同意推选刘岩先生为非独立董事候选人，并将此议案提 交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。任期自公司 2015 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2015 年 8 月 6 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

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附件：

刘岩先生简历

刘岩，男，出生于 1972 年 6 月，中国国籍，2006 年 3 月至今担任北京 六间房科技有限公司 CEO，2013 年 7 月至今，任北京六间房科技有限公 司董事长，全面负责公司的战略规划和运营管理，拥有超过 16 年的丰富行 业经验。

截至本次公告披露日，刘岩先生未直接或间接持有本公司股份，为公司 全资子公司北京六间房科技有限公司创始人、CEO。刘岩先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

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