SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 5, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-091

宋城演艺发展股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董 事徐王婴女士的书面辞职报告，徐王婴女士因个人原因申请辞去公司独立董事的 职务，辞职后不再担任公司任何职务。

徐王婴女士辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。经公司董事 长提议，提名委员会提名兰克先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2015 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于更 换独立董事的议案》，公司董事会同意推选兰克先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，任期自公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后，方能提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二○一五年八月六日

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宋城演艺发展股份有限公司 附件：

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兰克先生简历

兰克，男，1950 年出生，大学学历，教授，从事民间文化学研究和教学十 四年。1989 年到深圳华侨城参加锦绣中华民俗文化村策划建设管理工作，先后 担任欢乐谷和集团旅游发展部总经理；2000 至 2003 年任宋城集团总裁；后任海 昌集团副主席和高级顾问。从事旅游文化事业二十六年。

兰克先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上的董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 3.2.3 所规 定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

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