SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 28, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-083

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次 会议于 2015 年 07 月 28 日（周二）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2015 年 07 月 27 日以电子邮件及专人送 达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事八 人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于发起设立TMT 产业投资基金暨关联交易的议案》

（1）公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”） 及其控股子公司七弦股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)、北京六间 房科技有限公司创始人、CEO 刘岩共同发起设立宋城TMT 产业投资基金（以下简 称“基金”），本基金目标募集规模为人民币30 亿元，根据投资进度分期设立。 其中，一期基金规模为人民币5 亿元，未来基金的出资方、出资比例及对外募集 规模，根据当时的实际情况另行约定。

（2）宋城TMT 产业投资基金第一期的拟定基金名称为：宋城TMT 投资合伙 企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“合伙企业”）。其中， 由七弦投资与刘岩共同设立的七弦TMT 投资管理有限公司（以下简称“七弦TMT”） 为普通合伙人出资500 万元，占第一期基金规模的1%；公司作为有限合伙人出 资5,500 万元，占第一期基金规模的11%；宋城集团作为有限合伙人出资5,500 万元，占第一期基金规模的11%；刘岩作为有限合伙人出资1,000 万元，占第一 期基金规模的2%；剩余资金将通过社会渠道募集。本基金管理人为七弦TMT。

（3）宋城TMT 产业投资基金将以“打造宋城生态，全面拥抱互联网”为战

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宋城演艺发展股份有限公司 略方向，主要投资基于互联网和移动互联网的文化娱乐、社交、媒体、OTA、教 育、金融、体育等热门领域的优质标的，致力于服务上市公司的产业拓展，进一 步丰富公司产业内容，拓展六间房线上演艺形态和大数据运用，加快公司在关键 领域的布局。

董事会授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

《关于发起设立TMT 产业投资基金暨关联交易的议案》详见2015 年7 月29 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄巧灵、黄巧龙、张建坤、商玲霞回避 了表决。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二○一五年七月二十九日

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