SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 26, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-080

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次 会议于 2015 年 07 月 24 日（周五）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2015 年 07 月 19 日以电子邮件及专人送 达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事八 人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于申请银行借款的议案》

为了支付公司以发行股份及支付现金方式购买北京六间房科技有限公司（以 下简称“六间房”）100%股权中现金对价部分，公司拟向中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部申请三年期的银行借款60,000 万元，借款利率按银行同 期基准利率下浮10%，公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司为该借款提供信 用担保。本次借款有利于公司发行股份及支付现金购买事项顺利进行，有助于完 善公司产业链和提高市场竞争力，实现规模经济，符合公司及全体股东的整体利 益。

《关于申请银行借款的公告》详见2015 年7 月27 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

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宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二○一五年七月二十七日

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