SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

May 18, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-057

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次 会议于 2015 年 05 月 18 日（周一）下午 13:00 点，在公司会议室以现场会议和 通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 05 月 14 日以电子邮件及专人 送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事 八人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易的议案》

（1）公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城控股”） 控股子公司七弦股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)共同投资设立宋 城七弦投资管理有限公司（暂定名，名称以工商局核准为准，简称“宋城七弦”）。

宋城七弦注册资本人民币500 万元，其中宋城演艺占40%、七弦投资占60%。 宋城七弦将以助力完善宋城演艺在现场演艺娱乐方面的布局和生态整合为宗旨。

（2）公司拟发起设立宋城演艺现场娱乐投资基金，本基金目标募集规模为 人民币10 亿元，根据投资进度分期设立，其中，一期基金规模为人民币1 亿元， 由公司与宋城七弦共同出资设立，未来基金的出资方、出资比例及对外募集规模， 根据当时的实际情况另行约定。

（3）公司本次设立宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以工商注册为准，以下简称“合伙企业”）。本合伙企业是宋城演艺现场娱乐投资 基金第一期，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人认缴基金规模的1%，即人 民币100 万元，公司作为有限合伙人认缴人民币9900 万元。本基金管理人为宋 城七弦。

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宋城演艺发展股份有限公司

（4）宋城演艺现场娱乐投资基金将聚焦于以宋城演艺、特别是与六间房在 线演艺生态相关的上下游产业链标的企业/项目为基金的投资方向，主要投资于 音乐、舞蹈、曲艺、戏剧、文学、经纪等领域的优质标的，致力于服务上市公司 的产业拓展，进一步丰富公司现场娱乐产业内容，拓展六间房线上演艺形态，进 而增强公司线上线下演艺资源的整合能力。

董事会授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

《关于投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易的议案》详见2015 年5 月19 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄巧灵、黄巧龙、张建坤、商玲霞回避 了表决。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二○一五年五月十九日

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