SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

May 4, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-051

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次 会议于 2015 年 05 月 04 日（周一）上午 9：00 点，在公司会议室以现场会议和 通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 04 月 30 日（周四）以电子邮 件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议 应到董事八人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于公司投资设立全资子公司打造福州旅游项目的议案》

为抓住福州建设“21 世纪海上丝绸之路”重大机遇，充分利用公司在旅游 文化演艺领域积累的丰富运作经验以及核心竞争优势，公司在三亚、丽江、九寨 等一线旅游目的地进行“主题公园+文化演艺”项目成功复制的基础上，继续沿 着这个路径向发达沿海省份省会城市进行拓展，促进公司进一步做大做强，实现 公司稳健、快速发展和整体收益水平的提高。

公司拟出资 1.5 亿元成立全资子公司福州千古情旅游演艺发展有限公司（暂 定名），具体公司名称及经营范围以相关部门核准为准。子公司成立后将以自有 资金不超过 1.3 亿元用于收购现福州新海岸旅游开发有限公司（以下简称“新海 岸公司”）所开发的福州市三江口文化旅游城项目中的剧院、浪浪浪水公园及景 区配套设施等，并与新海岸公司签订资产收购意向书。

董事会授权公司总裁张娴女士签署并实施相关协议、文件。 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 2、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》。

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宋城演艺发展股份有限公司 为提高募集资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响 募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方 式存放部分募集资金。

全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银 行：中国工商银行股份有限公司石林支行，账号：2502019509200081288）部分 募集资金定期存储将近日到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项 目资金使用计划，同意公司将该募集资金专项账户中的4,000 万元以开立三个月 定期存款的方式进行存储。

根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后 将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定 期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二○一五年五月五日

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