SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事独立意见

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宋城演艺发展股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关法律、法规和规范性文件以及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”） 《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着 对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司第五届董事会第 二十次会议所审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见

经核查公司限制性股票激励计划、第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励 对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划127名激励 对象在限制性股票第二个解锁期可解锁共651,800股限制性股票的决定符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制 性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件， 其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告！

独立董事：何思源、方东标、徐王婴

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