SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

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宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-048

宋城演艺发展股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会 议于 2015 年 04 月 21 日（星期二）下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯 表决相结合的方式召开。会议通知于 2015 年 04 月 16 日以电子邮件及专人送达 方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合 《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审 议通过如下决议：

1、《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》；

公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个解锁期可 解锁的激励对象名单进行了核查后认为：公司本次 127 名激励对象均符合《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板 信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象 条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围， 同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关 绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪 酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次 127 名激励对象在考核年度 内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划 （草案修订稿）》办理本次解锁事宜。

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宋城演艺发展股份有限公司

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• 《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》详见 2015 年 4 月

22 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会 二○一五年四月二十二日

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