SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-046

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会 议于2015 年04 月21 日（星期二）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯 表决相结合的方式召开。会议通知于2015 年04 月16 日（星期四）以电子邮件 及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应 到董事八人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符 合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《2015 年度第一季度报告全文》；

董事会认为公司编制的《2015 年度第一季度报告全文》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2 、审议并通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》； 公司限制性股票解锁是指2013 年5 月实施的《限制性股票激励计划（草案 修改稿）》第二个解锁期20%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制 性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述20%的限制性股票予以解锁。

经审核，董事会认为首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已成 熟，根据公司2013 年第一次临时股东大会之授权，同意按照公司《限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理本次解锁的相关事宜，本次符合解锁 条件的激励对象共计127 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 651,800 股，占公司总股本的0.117%。

《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》详见2015 年4 月

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宋城演艺发展股份有限公司

22 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会 二○一五年四月二十二日

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