SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 7, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-040

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会 议于2015 年04 月07 日（星期二）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯 表决相结合的方式召开。会议通知于2015 年04 月02 日（星期四）以电子邮件 及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应 到董事八人，实到八人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召 开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1 、《关于战略投资九寨沟县容中尔甲文化传播有限公司的议案》；

为提升公司在九寨沟乃至四川省文化演艺行业的品牌地位，实现优质资源的 强强联合，形成合力进一步提高公司的市场占有率，公司拟出资8,700 万元以股 权受让及现金增资的方式获得九寨沟县容中尔甲文化传播有限公司（以下简称 “标的公司”）60%的股权，并与标的公司及其股东签订战略投资协议。

董事会授权公司总裁张娴女士签署并实施相关协议、文件。 议案表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

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