SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 26, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-019

宋城演艺发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事 季顶天先生提交的书面辞职报告。季顶天先生由于个人原因，辞去公司第五届董 事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职位。

截至本公告日，季顶天先生控股的丽水市山水投资有限公司持有公司股份 34,315,548 股，占公司总股本的 6.15%。季顶天先生承诺离职后六个月内不转让 其所持公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，季顶天先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定人数，公司董事会已接受季顶天先生的辞职请求，季顶天先 生的辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》，公司董事会应由 9 名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对季顶天先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

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