SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-076

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会 议于2014 年12 月15 日（周一）上午9：00 点，在杭州市之江路148 号公司会议 室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014 年12 月11 日（周 四）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先 生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；

为充分发挥文化演艺核心竞争力，积极投资布局海内外优质文化旅游项目， 持续扩充公司演艺事业的版图，同时加快公司海内外、产业链上下游的兼并重组、 股权投资等步伐，继续积极向旅游演艺、娱乐综艺、影视传媒、互联网平台等大 文化领域拓展，努力构建一个以演艺为核心的繁荣生态圈,公司拟使用自有资金 5000 万元港元在香港投资设立全资子公司，名称暂定为“宋城演艺国际发展有限 公司”，经营范围暂定为“歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文 艺表演；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、电 影；旅游服务；主题公园开发经营；文化活动策划、组织；文化、休闲产业投资 开发；对外投资、投资管理、投资咨询；国际文化市场合作开发；演艺经纪；设 计、制作、代理国内广告；动漫设计；经济信息咨询；承办会务；礼仪服务；进 出口贸易；文化教育培训，技术引进与交流。”(最终确定的子公司名称及经营范 围以香港当地注册登记管理部门核准登记为准。)

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宋城演艺发展股份有限公司 议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会 二○一四年十二月十五日

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