SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事独立意见

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宋城演艺发展股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文 件以及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事 工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立判断，就公司五届董事会第十三次会议所审议的相关 事项发表独立意见如下：

一、关于公司投资设立控股子公司宋城娱乐的独立意见

1、宋城演艺与七弦股权投资管理有限公司、黄巧灵和陈佃共同投资设立子 公司的事项，已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。

2、该事项的审议、审批程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规 定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

3、本事项对于提升本公司在文化传媒行业的竞争力有积极作用，有利于公 司拓展文化产业投资平台，整合文化传媒产业资源，提升公司综合竞争力，实现 公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。

因此，独立董事同意公司投资设立控股子公司宋城娱乐的事项。

二、关于将部分募集资金转为定期存放的独立意见

1、公司《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》已经公司第五届董事 会第十三次会议审议通过，相关审批程序合法、合规；

2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到

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宋城演艺发展股份有限公司 独立董事独立意见

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保障；

3、在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款 或通知存款的方式存放部分募集资金，提高募集资金和超募资金的使用效率、合 理降低财务费用，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。

特此公告！

独立董事：姚升厚、方东标、谭世贵 二〇一四年七月二十八日

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