SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 26, 2014

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-046

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于 2014 年 06 月 26 日（周四）下午 13：00 点，在杭州市之江路 148 号公司会 议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 06 月 20 日 （周五）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧 灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关 规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目 建设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

截止2014 年6 月26 日，公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目” 实际已建设完成并投入使用，实际投资额为人民币14,618.62 万元。

公司从实际出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对工程 设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了投资成本；同时，公司 在实施募集资金投资建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募 集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；公司还不断优化项目和产品形态， 以室内外系列演出《水果之境》、《森林奇遇》、《亲子嘉年华》、《奇幻泡泡秀》和 《苹果森林奇幻记》等丰富内容替代原可行性报告中投入较大的“童话大剧院”、 “海的女儿”项目；在募投项目实施过程中，公司合理存放和安排闲置募集资金， 募集资金定期存放形成的利息收入。公司实际节余募集资金8,124.45 万元（含 募集资金专户利息）。

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宋城演艺发展股份有限公司

鉴于上述募投项目已经建设完成，并投入使用，为充分发挥资金的使用效率， 合理降低公司财务费用，公司拟将节余募集资金共计8,124.45 万元用于永久补 充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理 的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公司承 诺自本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金后12 个月内不进行证券 投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

因公司经营发展实际需要，需增加“许可经营项目：经营演出及经纪业务； 一般经营项目：演出场所经营”，董事会提议对公司经营范围进行变更，并及时 对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”进行修改。

变更后公司经营范围为：许可经营项目：经营演出及经纪业务，音乐表演、 戏曲表演、歌舞表演、杂技表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》，有 效期至 2016 年 3 月 13 日），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》，有效期至 2015 年 5 月 8 日），停车服务（有效期至 2018 年 5 月 17 日）。

一般经营项目：演出场所经营，旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策 划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资， 影视项目的投资管理，旅游电子商务，设计、制作、代理、发行国内各类广告， 旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售； 含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 和许可经营的项目。）具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2014 年 07 月 15 日（星期二）上午 10:00 在杭州市之江路 148 号公 司会议室召开 2014 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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宋城演艺发展股份有限公司 议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十七日

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