SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 7, 2014

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-014

杭州宋城旅游发展股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第五届董 事会第六次会议于2014 年03 月07 日（星期五）上午 09:00，在公司会议室以 现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014 年03 月02 日以电子 邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会 议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召 开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

因公司经营发展实际需要，需增加“音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技 表演、综合文艺表演，设计、制作、代理、发行国内各类广告，影视项目的投资 管理”服务项目，董事会提议对公司经营范围进行变更，并及时对《公司章程》 第二章“经营宗旨和范围”进行修改。

变更后公司经营范围为：许可经营项目：音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、 杂技表演、综合文艺表演，餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》，有效期至 2015 年5 月8 日），停车服务（有效期至2018 年5 月18 日）。

一般经营项目：旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化 传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，影视项目的投 资管理，旅游电子商务，设计、制作、代理、发行国内各类广告，旅游用品及工

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；含下属分支机 构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的 项目。）具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交2013 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月八日

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