SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

杭州宋城旅游发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-012

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 25 日 召开临时职工代表大会，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。 会议由全体职工代表参加，并审议通过了《关于补选公司第五届监事会职工代表 监事的议案》，同意因工作需要，免去赵妍女士职工代表监事职务；补选赵卫东 先生出任公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。

赵卫东先生简历详见附件。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

监事会 二○一四年二月二十六日

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

附件：赵卫东先生简历

赵卫东，男，47 岁，本科学历。2003 年5 月至2011 年12 月曾任浙江省国 际技术设备招标有限公司工程招标部副经理；2012 年1 月至2012 年6 月任杭州 宋城旅游发展股份有限公司工程管理部总经理助理；2012 年6 月至今任公司工 程管理部副总经理； 2014 年2 月25 日起担任公司监事。

赵卫东先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其 他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均 未在公司股东、实际控制人等单位任职。赵卫东先生作为公司监事符合《公司法》 相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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