SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 23, 2013

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2013-055

杭州宋城旅游发展股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次 会议于 2013 年 10 月 23 日（周三）上午 10：00 点，在杭州市之江路 148 号公司 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2013 年 10 月 18 日（周五）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄 巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相 关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《2013 年第三季度报告全文》；

董事会认为公司编制的《2013 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013 年第三季度报告全文》详见深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；

为提高募集资金和超募资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司 拟在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知 存款的方式存放部分募集资金。

全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银 行：中国工商银行股份有限公司石林支行，账号：2502019509200081288）部分 募集资金定期存储将于 11 月到期，在不影响项目开发进度的前提下，根据项目

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杭州宋城旅游发展股份有限公司 资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 4,000 万元以开立一年期定期 存款的方式进行存储。

全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户 （开户 银行：宁波银行股份有限公司鄞州支行，账号：53010122000219220）部分募集 资金定期存储将于11 月全部到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根 据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 15,350 万元以开立一 年期定期存款的方式进行存储，5,200 万元以开立六个月定期存款的方式进行存 储。

全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户 （开户 银行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120501001867）部分募集资 金定期存储将于11 月到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目 资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 4,000 万元以开立三个月期 定期存款的方式进行存储，2,000 万元以开立七天通知存款的方式进行存储。

根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后 将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定 期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过了《关于对榕树湾文化演艺项目进行委托编导的议案》

为抓住旅游和文化行业发展的重大机遇，充分利用公司在主题公园、文化演 艺行业具有丰富的经验和独特的竞争优势，促进公司稳健、快速发展和整体收益 水平的提高。董事会同意公司承接福州新海岸旅游开发有限公司下属榕树湾文化 演艺项目的剧目编导相关事宜，并签订《榕树湾文化演艺项目委托编导协议书》。 本次合作事项不构成关联交易。

《关于对榕树湾文化演艺项目进行委托编导的公告》详见深交所指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十四日

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