SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 13, 2013

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2013-048

杭州宋城旅游发展股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次 会议于 2013 年 08 月 12 日下午 16:00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议 通知于 2013 年 08 月 12 日以书面送达的方式交公司全体监事，全体监事一致同 意本次会议于 2013 年 08 月 12 日召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会 议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝 华鹭女士主持，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

同意选举祝华鹭女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至本届监事会届满止，祝华鹭女士简历详见附件。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；

为提高募集资金使用效率，强化资本市场资源配置能力，同意公司在不影响 募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款等方式 存放部分募集资金：

全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银 行：北京银行股份有限公司杭州平海支行，账号：57108995100120109005580） 部分募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，同意公 司将该募集资金专项账户中的6000 万元以开立三个月定期存款的方式进行存 储。

全资子公司丽江茶马古城旅游发展有限公司开立的募集资金专项账户（开户 银行：中国工商银行股份有限公司丽江支行，账号为：2512021809200239989）， 部分募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项目进展的前提下，根据项

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目资金使用计划，同意公司将该募集资金专项账户中的4000 万元继续以定存的 方式进行存储：其中1000 万元开立三个月定期存款，3000 万元开立七天通知存 款。

分公司杭州宋城旅游发展股份有限公司烂苹果乐园管理分公司开立的募集 资金专项账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行，账号为 ： 33001616227059999999）部分募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项 目进度的前提下，根据项目资金使用计划，同意公司将该募集资金专项账户中的 9000 万元以开立六个月定期存款的方式进行存储。

全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银 行：中国工商银行股份有限公司石林支行，账号：2502019509200081288）部分 募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资 金使用计划，同意公司将该募集资金专项账户中的 1000 万元以开立七天通知存 款的方式进行存储。

根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后 将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定 期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过了《关于完成“杭州乐园改扩建项目”募集资金投资项目建 设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

截止2013 年8 月12 日，“杭州乐园改扩建项目”实际已建设完成，实际投 资额为人民币26,677.83 万元（含募集资金专户利息）。公司在募集资金投资项 目完成的情况下，将结余募集资金5,025 万元用于永久补充流动资金，有利于提 高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益， 符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资 金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司将该结余募集资金5,025 万元 永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因节余 募集资金的金额超过该项目募集资金净额的 10%，故本议案需提交股东大会审议 通过后方可实施。

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议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

监 事 会 二○一三年八月十三日

附件:监事会主席简历

祝华鹭女士：58 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女 士 1995 年 1 月至 2005 年 1 月历任杭州世界城•宋城置业有限公司艺术部经理、 总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁。自 2000 年 12 月起担任本公司监事会主席，目前还兼任杭州世界休闲博览园有限公司监事。 截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上 股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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