SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 12, 2013

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2013-046

杭州宋城旅游发展股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的相关规定，公司于 2013 年 08 月 12 日上午召开了临时职工代表大会。会议由全体职工代表参加， 并审议通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》，经与会代表民主选举， 同意选举赵妍女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2013 年第二次临 时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

赵妍女士简历详见附件。 特此公告。

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

附件：赵妍女士简历

赵妍，女，30 岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。赵妍女士2005 年7 月至2009 年3 月任宋城旅游管理分公司接待部主管；2009 年4 月至2011 年3 月历任杭州宋城旅游发展股份有限公司人力资源部培训主管、培训副经理； 2011 年4 月至2012 年12 月历任宋城旅游管理分公司总经办经理兼人力资源部 经理、总经理助理；自2013 年1 月起任杭州宋城旅游发展股份有限公司景区管 理部副经理。

赵妍女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未 在公司股东、实际控制人等单位任职。赵妍女士作为公司监事符合《公司法》 相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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