SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 7, 2013

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2013-002

杭州宋城旅游发展股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 七次会议于2013 年01 月06 日上午9 时，以通讯会议方式召开。会议通知于2013 年01 月01 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长 黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，公司全体监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任张建坤先生为执行总裁的议案》

根据公司经营发展的需要，同意聘任张建坤先生为公司执行总裁，任期自本

次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

张建坤先生简历请见附件。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月六日

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杭州宋城旅游发展股份有限公司 附件：

张建坤先生，男，48 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建 坤先生1986 年8 月至1994 年9 月在杭州园林公司从事施工管理工作；1994 年 10 月至1999 年4 月任宋城置业工程部主管；1999 年5 月至2002 年2 月任杭州 华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002 年3 月至2004 年2 月任宋城控股 工程建设部副总经理；2004 年3 月至2005 年2 月任景观房产副总经理，2005 年 3 月至2006 年2 月任宋城控股工程部总经理；2006 年3 月至2009 年2 月任景观 房产副总裁。2009 年3 月至2012 年2 月任宋城股份副总裁，2012 年3 月起担任 宋城股份常务副总裁，目前还兼任景观房产董事。

张建坤先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其 他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均 未在公司股东、实际控制人等单位任职。张建坤先生作为公司高级管理人员符合 《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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