SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

第四届董事会第二十五次会议文件

杭州宋城旅游发展股份有限公司

杭州宋城旅游发展股份有限公司独立董事

关于对外投资事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》、及杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公 司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司 的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议《关于设立合作公司进行九寨 沟文化旅游度假区项目对外投资的议案》发表独立意见如下：

同意公司使用自有资金与九寨沟天源酒店管理有限责任公司、成都搜罗广告 传媒有限公司共同合作，组建合作公司——九寨千古情旅游发展有限公司（暂定 名，以工商登记为准），在四川省阿坝州九寨沟漳扎镇进行九寨沟文化旅游度假 区项目的投资建设。该项对外投资与公司的主营业务密切相关，符合公司的发展 战略，符合全体股东的利益。董事会在审议此次对外投资计划时，表决程序符合 有关法律法规的规定。本次对外投资计划遵循了公平、公正、诚信的原则，符合 全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

独立董事：谭世贵、方东标、姚升厚

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