SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 4, 2012

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2012-048

杭州宋城旅游发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 二次会议于 2012 年 8 月 3 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2012 年 7 月 27 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生 主持，会议应到董事九人，实到九人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于对公司章程进行修正的议案》

根据浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（浙证监上市字【2012】138 号），根据《通知》要求，需进一步完善上市 公司现金分红政策和决策机制，保障上市公司现金分红规划的合理制定及实施。 公司根据《通知》精神，对公司《章程》相关利润分配规则进行了修正，详细内 容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司章程 修正案》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》

同意于 2012 年 8 月 22 日下午在杭州市之江路 148 号公司会议室召开 2012 年度第二次临时股东大会，审议《关于对公司章程进行修正的议案》。详细内容 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号为 2012-049 的《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的公告》。

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会 二○一二年八月三日

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